Multa de 97 mdd a Banamex USA por controles laxos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, derivado de una investigación, Banamex USA (BUSA), filial de Citigroup con sede en Los Ángeles California, pagará una multa de 97 millones de dólares por no haber tenido controles apropiados en materia de prevención de lavado de dinero durante años anteriores. Seguir leyendo «Multa de 97 mdd a Banamex USA por controles laxos»