Sentencian a 50 años de cárcel a ‘La Barbie’ por tráfico y lavado

Edgar Valdez Villarreal fue sentenciado el lunes en Atlanta, además de imponerle una multa por 192 mdd; fue arrestado en México en el 2010 Seguir leyendo “Sentencian a 50 años de cárcel a ‘La Barbie’ por tráfico y lavado”

Caen 10 integrantes de red de lavado chino-mexicana

Integrantes de una red internacional asentada en Ciudad de México –integrada por chinos y mexicanos– que lavaba dinero para los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Golfo fueron detenidos por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal (PF) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Seguir leyendo “Caen 10 integrantes de red de lavado chino-mexicana”

Anaya responsabiliza a Peña por video sobre presunto lavado de dinero

Ciudad de México. El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, responsabilizó al gobierno de Enrique Peña Nieto del video, difundido en redes sociales esta tarde, en el que se le involucra nuevamente en una presunta operación de lavado de dinero con la compraventa de una nave industrial en Querétaro. Seguir leyendo “Anaya responsabiliza a Peña por video sobre presunto lavado de dinero”

Para aclarar lavado de dinero, reta Meade a Anaya presentar 7de7

El que nada debe nada teme, señala Meade; Anaya aseguró ayer que no hablará más del caso Barreiro Seguir leyendo “Para aclarar lavado de dinero, reta Meade a Anaya presentar 7de7”

PT, enlodado por indagatoria de lavado… lanza spot contra corruptos

Pide a ciudadanía sumarse a la izquierda; el organismo que dirige Alberto Anaya, desde hace 22 años, es investigado por desviar 100 mdp de guarderías Seguir leyendo “PT, enlodado por indagatoria de lavado… lanza spot contra corruptos”

Sólo 61 denuncias por lavado en el semestre

Hace falta efectividad en los procesos judiciales: expertos.

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Lavado y narco dejan más de 58 mil mdd al año

Así lo revela el Grupo de Acción Financiera Internacional; los fondos ilícitos equivalen a 6.6% del PIB Seguir leyendo “Lavado y narco dejan más de 58 mil mdd al año”

Cerebro en red de lavado del PT hizo 67 operaciones… desde el Senado

Héctor Quiroz, dirigente del partido en Aguascalientes, movió 40 mdp; entre los meses de febrero y junio de este año, 12 mdp Seguir leyendo “Cerebro en red de lavado del PT hizo 67 operaciones… desde el Senado”

DiCaprio devuelve Oscar que le regaló una productora implicada en lavado

El galardón pertenecía a Marlo Brando; fue regalado al actor para una subasta de caridad de su fundación Seguir leyendo “DiCaprio devuelve Oscar que le regaló una productora implicada en lavado”

Contadores podrán certificarse en materia de lavado de dinero

Diputados presentaron una iniciativa para que existan auditores auxiliares que supervisen las operaciones de la entidades financieras y, en su caso, hagan un programa de acciones correctivas. Seguir leyendo “Contadores podrán certificarse en materia de lavado de dinero”