Observa ASF “insuficiencias” en lucha vs lavado de dinero

 

De 2,026 averiguaciones que la Procuraduría General de la República recibió durante el año pasado, despachó sólo 21 por ciento Seguir leyendo “Observa ASF “insuficiencias” en lucha vs lavado de dinero”

Vázquez Mota debe aclarar si sabía de pesquisa por lavado de dinero: Ochoa Reza

Ciudad de México. El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, emplazó esta noche a Josefina Vázquez Mota aclarar si, antes de ser postulada por Acción Nacional a la gubernatura del estado de México, sabía de investigaciones a sus familiares por presunto lavado de dinero y explicar si previamente enteró al blanquiazul de ese hecho. Seguir leyendo “Vázquez Mota debe aclarar si sabía de pesquisa por lavado de dinero: Ochoa Reza”

Ley de lavado de dinero, perfectible

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Tiene por objetivo proteger al sistema financiero y la economía; hasta junio se presentaron 38 denuncias por este delito, en el 2014 fueron 87, Seguir leyendo “Ley de lavado de dinero, perfectible”